Полиция задержала теневых банкиров, обналичивших более двух миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу более чем из 20 человек, которые за пять лет обналичили как минимум два миллиарда рублей.

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полиция задержала двоих подозреваемых членов ОПГ. Предполагается, что один из них — 45-летняя жительница Петербурга — является соорганизатором преступной деятельности. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались теневой банковской деятельностью — обналичивали деньги через расчетные счета подконтрольных фирм. За свои услуги они оставляли себе 14,5 процента от выведенной суммы.
В ходе 30 обысков в московских и петербургских офисах коммерческих структур и по местам жительства подозреваемых полиция совместно с ФСБ изъяла 27 миллионов рублей, документы, средства связи и электронные носители. Личности всех участников ОПГ устанавливаются.


Автор: Валентин Бойко

Ведет расследования о коррупции в любых эшелонах власти

Еще интересно

В соцсетях показали фото поврежденных РСЗО HIMARS, отправляемых на ремонт в США

Владимир Носов

Shot показал кадры с искореженными павильонами на рынке Воронежа после атаки дрона ВСУ

Владимир Носов

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете

Владимир Носов

Оставить комментарий