Игорь Черкасский подписал меморандум о взаимопонимании между Госфинмониторингом Украины и Подразделением финансовой разведки Британии и Северной Ирландии

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Председателем Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Яном Минотом новый Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. На сегодняшний день Госфинмониторингом заключено 76 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Черкасский Игорь Борисович

Напомним, ранее Игорь Борисович Черкасский рассказал о международной награде Госфинмониторинга Украины. Во время голосования ПФР – членов Эгмонтской Группы, расследования проведенное Госфинмониторингом признано победителем указанного престижного конкурса.

Расследование коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины было многоступенчатым и беспрецедентным по своей сложности.


Автор: Александра Андреева

Ее конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.

Еще интересно

Членов «Альянса врачей», которые везли в больницу маски, задержала полиция. ВИДЕО

Владимир Носов

Анатомия хакерской атаки

Владимир Носов

В солецкой ЦРБ дебошир устроил погром и ударил санитарку по лицу

Оставить комментарий