Порошенковцы Константин Кондаков и Александр Волков обобрали тысячи россиян

Деятельность пирамиды MMCIS была полностью скопирована с МММ, только управлялась из Киева

«Удар возмездия» по России, которым так долго пугали из Киева, был нанесен в том месте, где его, собственно, никто не ждал, да и совершенно неожиданным образом. Украинские мошенники попросту обчистили карманы десятков тысяч россиян, полностью скопировав при этом финансовую пирамиду Сергея Мавроди. Несмотря на то, что ущерб, нанесенный финансовыми мошенниками составляет около ста миллионов долларов, участники финансовой пирамиды подстраховались, заняв посты в двух парламентских партиях Украины, от которых баллотировались в Верховную Раду. Судя по всему, значительная часть взятых у россиян денег пошла на финансирование избирательной кампании Блока Порошенко и карательные операции на Донбассе, осуществляемые «радикалами» Олега Ляшко.

Как сообщает «Новая газета», компания MMCIS group начала свою деятельность в 2009-м году, но до 2011-го упоминаний о ней крайне мало. Компания предоставляла услуги по торговле на рынке форекс и была ничем не примечательной конторой, каких сотни. Впрочем уже тогда некоторые игроки выяснили, что у MMCIS нет собственной брокерской лицензии, а все средства клиентов она принимает не на собственные счета, а на счета множества посреднических фирм. Фактически клиенты играли не на настоящем рынке, а «в стакане», внутри самой компании. Еще в 2011-м году на различных финансовых форумах появлялись отзывы о возможной подмене реальных графиков со стороны MMCIS собственными. Выиграть в таких условиях было невозможно, ведь графики всегда «шли» в противоположную сторону от ставок игрока. Однако быть увиденными у таких отзывов практически не было шансов.

Создание имиджа

В 2011-м году поначалу украинское медиа-пространство захлестнул мощный поток рекламы, предлагающей доходы в 100% годовых. MMCIS позиционировалась как «международная корпорация, которая инвестирует деньги в западные финансовые институты», хотя при этом не имела ни одного контракта с настоящими биржами. Отличительным стилем MMCIS стала массовое размещение позитивных материалов в средствах массовой информации. Если были негативные статьи, компания договаривалась об их удалении и ставила взамен свою рекламу. В своей пропаганде MMCIS достигла совершенства — на форумах негативные отзывы тонули в океане положительных комментариев. Создавались десятки «аналитических» ресурсов, восхваляющих мастерство трейдеров MMCIS. Последователи Сергея Мавроди умело использовали психологию масс, чего стоит один отзыв под положительной статьей, мы приводим его без купюр: «сейчас доверять постам на разных форумах особо не стоит — ВСЁ, в т.ч. отзывы и посты — покупается и продается. Поэтому я сужу о конкретных вариантах инвестирования в первую очередь по результатам. А здесь — придраться не к чему. На протяжении всего срока работы компании все обязательства по выплатам выполняются безукоризненно». Подобной скрупулезной работой компания сформировала имидж стабильной, крупной финансовой корпорации, работающей по западным стандартам. В новых досье уже указывается, что MMCIS начала работу аж в 2004-м году как «частный инвестиционный фонд закрытого типа», а в 2006-м «учредители приняли решение открыть возможности фонда всем». Массы поверили и деньги в компанию потекли рекой.

100% годовых

После того, как создатели пирамиды осознали масштабы рынка, была провозглашена концепция «Топ-20». От вкладчика даже не требовалось самому играть на рынке, достаточно было просто внести деньги и доверить их в управление одному из 20-ти «лучших» брокеров. Доходность от «инвестирования» была обещана на уровне 5-10% в месяц или 60-120% в год. И это без учета возможности реинвестирования процентов. На мониторах вкладчиков множился и рос «доход». А MMCIS премировала своих клиентов баснословной суммой в 500 долларов за видео-отзыв о компании. В итоге «стабильная финансовая корпорация» добралась и до России. Открыла большой красивый офис в Москве и с помощью активной рекламы и PR-материалов стала привлекать клиентов. Апогеем здесь можно назвать «репортаж» на телеканале НТВ, в котором псевдокорреспондент инвестирует деньги в MMCIS и получает доход. Некоторые клиенты действительно успели заработать и вывести деньги, хотя представители компании тщательно уговаривали снимать проценты, но не выводить основную сумму, чтобы «не терять дохода». Подобная модель «бизнеса» может функционировать только при активном притоке новых средств, но она никогда не может быть вечной.

Падени

Обещания заработать 100% годовых не могли в определенный момент не привлечь внимание других участников рынка. В 2014-м году MMCIS стали включать в списки «черных брокеров», а ведущие платежные системы вроде Киви, Яндекс.Деньги, Платрон, Деньги Online и Робокасса стали отключать компанию от обслуживания. Однако, это не остановило организаторов пирамиды, и они стали обвинять всех вокруг в попытке рейдерского захвата и блокировке средств вкладчиков со стороны контрагентов, которые «воспользовались атакой на MMCIS». Интересно, что пиар-компанию не останавливали до самого конца. Так, в сентябре этого года телеканал Россия-24 показывает репортаж о шоумене, который успешно инвестировал деньги в MMCIS. Однако клиенты уже почувствовали неладное и бросились снимать деньги со счетов. В ответ была придумана сложная система верификации — якобы требование банков предоставить подтверждение личности для вывода средств. Клиентам заявляли, что предоставленных документов недостаточно и всячески тянули время. Вместе с этим максимальную разовую сумму выплаты ограничили до 200 долларов. Постепенно большинству людей стало все понятно — они «вляпались» в финансовую пирамиду. На Украине у офисов MMCIS проводили митинги, к одному из них привезли несколько тонн навоза, а другой — подожгли. Пирамида посыпалась.

Финансист-насильник и депутатская неприкосновенность

В середине октября реальный основатель и лицо компании Константин Кондаков объявил, что покидает MMCIS. А накануне компания массово рассылает пресс-релизы о назначении Президентом Романа Комысы, ранее «бывшего Вице-презиентом и генеральным директором одной из дочерних структур». Сообщается, что именно Комыса «знает всю специфику ведению бизнеса в постсоветских странах, поэтому сможет преодолеть трудности и угрозы, которые в последние месяцы нависли над фирмой, а также поможет сделать управление компанией еще более эффективным». Однако резонанс вокруг MMCIS был уже настолько велик, что о личности Романа Комысы моментально вспыли нелицеприятные факты. Выяснилось, что будущий «гениальный финансист» неоднократно судим. И не просто судим, а обвинен за целый «веер» преступлений: за кражу, «изнасилование группой лиц», «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», «изготовление и хранение наркотических веществ», «незаконное хранение огнестрельного оружия» и вымогательство. За время своей «карьеры» Комыса успел отсидеть несколько раз в разных областях Украины. Есть и еще интересный факт из его биографии финансиста: родители Романа Комысы видели своего сына последний раз несколько лет назад. В качестве напоминания о себе сын забрал с собой все сбережения матери и отца.

Борьба за власть

Аналогия деятельности компании MMCIS с МММ не была бы полной без одной детали. Перед досрочными выборами в Верховную Раду в октябре 2014-го года реальные организаторы масштабной пирамиды Константин Кондаков и Александр Волков, однокашники по Таврической Аграрной академии (еще на одного однокурсника, Савченко, зарегистрирован сайт финансовой пирамиды), оказались в партийных списках Блока Петра Порошенко и Радикальной партии Олега Ляшко. Хотя в отличие от Сергея Мавроди, депутатами парламента они все-таки не стали. 21 ноября 2014-го года финансист Роман Комыса объявил о закрытии MMCIS, из-за «захвата активов третьими лицами». А на сайте сбора подписей Change.org появилась петиция-обращение к президенту Владимиру Путину с требованием «разоблачить отмывание денег в MMCIS и вернуть вкладчикам их деньги». Свои подписи поставили пока 2 тысячи человек, лишь малая часть обманутых вкладчиков. Подобная группа «Вконтакте» набрала уже свыше 43 тысяч человек. В обращении к президенту большинство людей сообщают, что отнесли в MMCIS все сбережения семьи.

****

Что мы знаем о MMCIS

Бренд MMCIS является одним из самых узнаваемых в Украине.

На фоне общего упадка в экономике его реклама смотрит с сотен билбордов.

С логотипом MMCIS ездят раллийные автомобили на известных соревнованиях, при поддержке MMCIS идут на выборы известные политики.

Можно сказать, что это история успеха. Бородатая улыбка Константина Кондакова является воплощением американской мечты.

Парень из украинской глубинки сумел сделать невозможное благодаря трудолюбию и незримой поддержке известного бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича. Мамы, сидящие у телевизора, обязательно должны потрепать своих сыновей по вихрастым головам и сказать: «Ты должен преуспеть, как Кондаков».

Все вроде бы так, но за историей успеха стоит куда менее объяснимый механизм, похожий на огромный пылесос по выкачиванию денег из населения. К этому механизму сам Кондаков, по его словам, имеет слабое отношение. «Я просто успешный трейдер, я не владелец компании», — вот его месседж.

Утверждать, что MMCIS — это финансовая пирамида, пока рано, хотя многие именно так и считают. Доказательств, что MMCIS — это мошенники, тоже нет. Однако некоторые моменты наводят на определенные размышления.

Высока вероятность, что у MMCIS есть расхождения между духом и буквой закона. Если буква выдержана, то дух у вида деятельности компании совершенно иной.

Такое раздвоение — не редкость для Украины. Нельзя однозначно сказать, что MMCIS — это плохо, а бизнес Рината Ахметова или Дмитрия Фирташа — хорошо. Скорее, так: в государстве, где существует верховенство права, не смогли бы существовать ни MMCIS, ни украинский олигархат.

По скромным оценкам, рекламная кампания MMCIS стала самой дорогой и самой скандальной в истории украинского фондового рынка за его 18-летнюю историю.

Какую прибыль должен иметь торговец ценными бумагами, чтобы «заливать» рекламой билборды и СМИ на протяжении долгих месяцев? Таких бюджетов не было даже у лидеров рынка ценных бумаг во время бума 2007-2008 годов.

Новости о MMCIS оплачены, баннеры — тоже. Менеджеры структуры требуют от редакций снять «несправедливые» материалы, которые критически рассматривают их бизнес. Взамен они обещают «выгодно дружить».

Пример коммерческой новости MMCIS

Нужно признать, что к бизнесу создатели MMCIS подошли с умом. Они сумели обойти нормы законодательства, которые позволили бы классифицировать их деятельность как «финансовую пирамиду».

Например, для этого есть котировки акций, которыми оперирует компания. Хотя есть огромные подозрения, что эти котировки сама же MMCIS и поддерживает.

На поверхности все легально: есть даже разрешения на работу. 3 октября 2011 года компания ООО «ММСИС инвестментс» получила пятилетнюю лицензию на управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность. 8 октября 2012 года она начала масштабную кампанию по привлечению инвесторов.

«Инвестируя в фондовый рынок, мы вместе развиваем экономику Украины. Наши деньги вкладываются в конкретные предприятия, которые расширяют свои мощности, создают рабочие места и наращивают прибыли за счет привлечения инвестиций», — утверждал со страниц СМИ Кондаков.

Упор должен был делаться на перспективные компании IT-сектора. Хотя «ММСИС инвестментс» имела лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — НКЦБФР, в компании не скрывали причастность к торговле на валютном рынке Форекс.

Директор компании Анатолий Кашкин тогда сообщал, что «ММСИС инвестментс» связана с компанией «Forex MMCIS group», хотя и имеет разных учредителей. Однако в комментарии ЭП Кондаков опроверг связь между этими структурами.

Тонкость момента в том, что в Украине компании, предоставляющие услуги торговли на рынке Форекс, не лицензируются. Они находятся вне правового поля.

Еще одна коммерческая новость компании

Понимая это, в «ММСИС инвестментс» использовали лицензии НКЦБФР как прикрытие для легальной деятельности.

«За каждой операцией с вашими деньгами будет следить специальная государственная комиссия НКЦБФР. Она создана с целью комплексного правового регулирования отношений, которые возникают на рынке ценных бумаг Украины и обеспечения защиты прав граждан», — убеждал Кондаков.

При этом компания не раскрывала механизм инвестирования, который на падающем рынке позволял бы удвоить инвестиции: «100% годовых — это реально». Этот слоган, на котором основывалась рекламная кампания «ММСИС инвестментс», стал основой скандала, повлекшим за собой отзыв лицензий.

Спустя три дня после начала кампании профильная саморегулируемая организация — ассоциация «Украинские фондовые торговцы» — потребовала от «ММСИС инвестментс» прекратить распространение в рекламе недостоверной информации и опровергнуть ее.

Согласно закону, компания не имеет права говорить о какой-либо доходности в прошлом без указания того, что такие же доходы в будущем не гарантированы.

19 октября 2012 года членство компании в АУФТ было приостановлено на два месяца. За это время «ММСИС инвестментс» должна была предоставить список СМИ, в которых размещалась противоречивая реклама, и опровергнуть ее.

В этот же период проверку компании начала НКЦБФР — по обращениям граждан. «Это предупредительная мера. Она направлена на защиту прав инвесторов, которые, приобретая бумаги этих компаний, могут пострадать в результате их недобросовестных действий», комментировал член НКЦПФР Евгений Воропаев.

В том интервью была еще она интересная цитата, которая описывала механизм работы структур MMCIS.

«Если опираться на имеющиеся у нас материалы, я бы не сказал, что «ММСИС инвестментс», Internet Global Technology и Forex MMCIS Group позиционируют себя как единая структура или группа.

С другой стороны, во всех рекламных или информационных сообщениях есть пояснения, что обещанная инвесторам доходность обеспечена благодаря инвестированию именно в последние две компании, которые специализируются на разработках в сфере высоких технологий. Если говорить о юридической связи на уровне собственников, то ее мы на данном этапе не видим», — сказал Воропаев.

Результаты проверки раскрыли механизм получения высокой доходности.

За год до начала рекламной кампании «ММСИС инвестментс» два торговца ценными бумагами — ООО «Сортис» и ООО «Паритет инвестмент», обе принадлежат кандидату в депутаты Киеврады Владимиру Доброскоку (официально он был директором первой) — начали активно проводить операции с акциями ПАО «Интернет глобал технолоджи» и ПАО «Форекс эмемсис групп».

В результате проведения операций капитализация этих эмитентов выросла в 560 и 835 раз соответственно. Таким образом, компания с выручкой всего 4 млн грн в 2012 году условно начала стоить более 800 млн грн.

При этом публичное лицо компании Константин Кондаков продолжал рекомендовать инвесторам покупать акции компании, основателем которой является его одноклассник Александр Волков.

Поскольку другие компании сделок с акциями указанных компаний не проводили, в НКЦБФР сочли такой скачек необоснованным, а сами операции — манипулированием ценами.

«Сортис» и «Паритет инвестмент» оштрафовали на 170 тыс грн каждую. Все попытки обжаловать решение регулятора рынка в судах ни к чему не привели. Оборот акций «Интернет глобал технолоджи» и ПАО «Форекс эмемсис групп» решением комиссии был приостановлен.

Таким образом, налицо схема по искусственному «накачиванию» стоимости ценных бумаг. Казалось бы, государство четко показало, как работает MMCIS, и решило убрать эту технологию с рынка.

Директор по развитию и совладелец «ММСИС инвестментс» Александр Гончаров 21 декабря 2012 года пытался убедить совет АУФТ в том, что компания исправится. Обещаниям не внимали, ведь за два месяца она не выполнила требования ассоциации.

В тот же день единогласным решением совета ассоциации «ММСИС инвестментс» была исключена из ее членов. Из-за отсутствия членства в СРО 26 февраля 2013 года НКЦБФР лишила компанию лицензий. Все судебные иски «ММСИС инвестментс» к АУФТ и НКЦБФР были проиграны.

Неожиданным оказалось решение Высшего административного суда от 23 марта 2014 года, которым лишение лицензии признавалось незаконным. В компании поспешили сообщить об этом клиентам, сделав очередную рекламную кампанию.

Впрочем, вернуть лицензию «ММСИС инвестментс» так и не удалось из-за отсутствия оснований. Чтобы получить лицензию, необходимо быть членом СРО. Заставить АУФТ принять компанию в свою ассоциацию будет сложно.

Как бы то ни было, MMCIS живее всех живых. Судя по количеству рекламы и открытию офисов, структура продолжает собирать деньги с населения.

Кондаков также выступает в роли благотворителя. У него есть фонд, который помогает детям. Также он основал «Институт развития экономики Украины». Его директором стал Александр Гончаров, посты которого в Фейсбуке набирают пять-восемь «лайков». Что еще есть у Кондакова, можно только догадываться.

Благотворитель Кондаков

Пользуясь открытыми источниками, можно легко проследить узкий круг лиц, которые создали и продолжают развивать схему MMCIS.

Это люди приблизительного одного возраста, родом из Запорожской области, в основном из Мелитополя. Из этого же города и Кондаков, и его друг Александр Волков. Последний, кстати, пытался стать мэром Мелитополя. Другой их мелитопольский друг Дмитрий Гаркуша — собственник «ММСИС инвестментс».

Самым старшим является первый директор «ММСИС инвестментс» Николай Смирнов. Он также родом из Запорожской области и раньше возглавлял обанкротившуюся инвестиционную кампанию «Конфинвест».

Все ссылки и новости, которые могут бросить хоть какую-то тень на репутацию MMCIS, с завидной регулярностью исчезают — скорее всего, не бесплатно.

Ссылка на видео с ограниченным доступом

Автору удалось поговорить об MMCIS с одним из сотрудников НКЦБФР. Он рассказал версию, которую пока невозможно ни проверить, ни подтвердить.

К ней следует относиться лишь как к заявлению чиновника, который пожелал остаться неизвестным, а значит, не несет ответственности за свои слова. Иными словами, не все приведенное ниже может быть правдой. Мы не призываем слепо верить изложенной информацией. С другой стороны, отмахиваться от нее также не стоит.

Сотрудник НКЦБФР, пожелавший остаться неизвестным:

— «ММСИС инвестментс» — это аналог МММ, только с официальным статусом. В МММ вкладчик получал доход от вложений тех, кто пришел позже. Все это понимали и знали, что рано или поздно пузырь лопнет.

В ММСИС было иначе. Создавалась видимость, что ты вкладываешь в реальный актив (акции компании), и обмануть тебя не могут, потому что ты им владеешь.

Как показало наше расследование, эти акции искусственно повышались в цене, демонстрируя вкладчикам доходность. То есть на практике держатель владел бумагой номиналом 1 грн. Ее «разогнали» до 100 грн, но он не смог бы ее продать даже за 10 коп, потому что ее никто из тех, кто не связан с ММСИС, не купит.

Кондаков на одной из встреч с представителями государственных органов раскрыл карты, подтвердив изложенное выше утверждение. Он признался, что его целью было собрать около 10 млрд дол — 10% денег, которые есть у населения.

Половина этих денег ушла бы на выплату первым «инвесторам», чтобы показать выплату 100% годовых.

С остальными деньгами действия могли быть иными. Акции бы обесценились, мол, не оправдали ожиданий от развития индустрии.

Основания для такого финала есть. 99% всех стартапов IT в США, которые выпускают акции или облигации, привлекая деньги, так и остаются в гараже с одним компьютером. 1% становится Apple, и тогда инвесторы срывают куш.

Они не воскресли, так как не умирали. Их убрали с фондового рынка, но они продолжают строить свою форекс-пирамиду. Там нет никакого Форекса и близко.

Деньги приносят, рисуют высокие проценты. Людям нравится, и они несут больше. Основные деньги идут из России — у них большие поступления в рублях, и они русскими деньгами инвестируют в украинскую рекламу.

За Кондаковым нет никого серьезного. Они подкупают людей, но вступаться за них никто не хочет. Простой разговор о сути ММСИС и ответственности за последствия хорошо отрезвлял людей, которые пробовали их защитить.

Источник ustav.net