Прокурор Чувашии Василий Пословский дал незаконное указание о прекращении дела против участников вывода за рубеж активов Военно-промышленного банка. Такие данные содержатся в заявлении на имя Игоря Краснова и Александра Бастрыкина.
Бывший сотрудник регионального надзорного ведомства просит возбудить дело о превышении полномочий.
В республиканской прокуратуре Чувашии разгорается нешуточный конфликт. В начале года Юрий Чайка вынес строгий выговор прокурору региона Василию Пословскому за нарушение Кодекса этики прокурорского работника России. Чайка указал, что Пословский допускал бестактные и оскорбительные замечания и грубость при общении с работниками. Но после выговора давление на сотрудников только усиливалось, и не выдержав прессинга, на днях надзорное ведомство покинули пятеро сотрудников.
Но, как выяснилось, грубость — не единственное, в чем обвиняют прокурора Чувашии. Так, по данным бывшего сотрудника республиканского надзорного ведомства Ярослава Иващенко, Пословский незаконно прекратил дело о выводе за рубеж активов Военно-промышленного банка в особо крупном размере.
Иващенко обратился к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением о привлечении Пословского к уголовной ответственности за превышение полномочий.
Пустая проверка
Процессуальная проверка по признакам вывода за рубеж активов Военно-промышленного банка проводилась с октября 2017 года после того, как в ОМВД Новочебоксарска из Нижегородской таможни поступил и был зарегистрирован в КУСП за № 29842 материал о незаконном образовании и регистрации ООО «Гравена» подставным лицом.
Как отмечает Ярослав Иващенко, который в то время занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно розыскной деятельностью, в ходе проверки выяснилось, что ООО было зарегистрировано в Новочебоксарске 22.09.2015, а его единственным учредителем и генеральным директором выступила Захарова Н.Ю.
Женщина пояснила, что зарегистрировала ООО «Гравена» по просьбе своего работодателя — директора ООО «Экоклинкер» Краснова А.С. Затем она поставила предприятие на учет в Москве и передала управление третьему лицу. После этого Краснов заявил, что компания финансово-хозяйственную деятельность вести не будет, а все учредительные и иные документы следует передать ему.
Через неделю после регистрации ООО «Гравена» была открыта кредитная линия в Военно-промышленном банке на общую сумму 17 млн евро, а затем по двум зарубежным контрактам поставки, заключенным с компанией-нерезидентом «Marabo Investments LTD», сумма в размере 10 млн евро была выведена на Кипр, и эти контракты до сих пор не исполнены.
«Эти обстоятельства указывают, что единственной целью регистрации ООО „Гравена“ являлся вывод активов Военно-промышленного банка в особо крупном размере за рубеж. По данному материалу ОМВД России по Новочебоксарску неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой Новочебоксарска», — пишет Ярослав Иващенко.
По просьбе адвоката
А в конце 2018 все эти обстоятельства вновь всплыли, благодаря проверке законности процессуальных решений, принятых по материалам, касавшимся незаконного вывода денежных средств за рубеж. Эта проверка проводилась в ПФО по поручению заместителя генпрокурора Сергея Зайцева.
29 ноября 2018 года Следственный отдел ОМВД Новочебоксарска возбудил по факту регистрации ООО «Гравена» Захаровой Н.Ю. и Красновым А.С. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица в составе группы лиц по предварительному сговору.
А за день до этого прокурор Чувашии Василий Пословский в ходе личного приема принял жалобу адвоката Краснова и Захаровой, в которой говорилось о нарушениях сотрудников полиции и содержалась просьба прекратить проверку в связи с отсутствием состава преступления.
«С этого момента Пословским В.М. были предприняты все меры к прекращению уголовного преследования Захаровой Н.Ю. и Краснова А.С. и соответствующего уголовного дела. Не принимая во внимание объективные данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.2 ст. 173.1, 173.2, 193 УК РФ, а также пособничество в хищении в особо крупном размере активов банка, Пословский В.М. лично дал указание об отмене постановления о возбуждении уголовного дела № 1180197000400001099 и прекращении дальнейшей процессуальной проверки в отношении Захаровой Н.Ю. и Краснова А.С», — пишет в своем заявлении Ярослав Иващенко.
Именно по указанию Пословского, по мнению автора заявления, 7 декабря заместитель прокурора Новочебоксарска Акимов отменяет постановление о возбуждении вышеуказанного уголовного дела. При этом факт отмены постановления скрывается от управления Генпрокуратуры в ПФО, так и от Приволжской транспортной прокуратуры.
Миллиарды на свободе
«Здесь следует отметить, что в 2015 году АО „Военно-промышленный банк“ незаконно вывел свои активы в сумме около 3,5 млрд, рублей путем фиктивного финансирования ООО „Экоклинкер“ под руководством Краснова А.С., и 17 млн евро путем фиктивного финансирования ООО „Гравена“ под руководством Захаровой Н.Ю. В 2016 году ЦБ РФ отозвал у АО „Военно-промышленный банк“ лицензию, а по факту хищения денежных средств банка в отношении его руководства возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ», — напоминает Иващенко.
Он указывает, что в случае своевременного реагирования надзорного органа, можно было возместить хотя бы часть ущерба, нанесенного действиями Краснова и Захаровой.
«На сегодняшний день, на сколько мне известно Краснов А.С. из состава учредителей и руководства ООО „Экоклиникер“ вышел, поставив вместо себя временное лицо, сама организация деятельность не осуществляет, сотрудники распущены, в штате один человек», — отмечает Иващенко.
«Полагаю, что изложенные обстоятельства являются достаточным основанием для организации и проведения их проверки силами Генеральной прокуратуры РФ и иных федеральных соответствующих материалов», — заключает бывший прокурор.
Автор: Александра Андреева
Ее конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.