Дива коррупции Дегрик Алена Владимировна: любовница Насирова слила конверт-центр Леогейминг

Продолжаем серию публикаций об украинской диве коррупции и самом богатом конвертаторе Украины — Алене Влаидимировне Дегрик. В серии расследований о деятельности госпожи Дегрик мы затрагивали различные темы, как интимно-коррупционные, так и откровенно криминальные. После посадки Виктора Зайца, плотно работавшего с Аленой Дегрик и ее мужем, купившим место в ГБР — Евгением Шевцовым тема матери ребенка Насирова стала похожа на детектив категории «C», где главная героиня зачищает преграды на своем пути не только приемлемыми для этого частями тела, но и ртом (уж сколько несуразных мыслей в это самое отверстие миссис Дегрик-Шевцовой вложили пиарщики, и думать страшно, ивсе это с одной-единственной целью — получить хорошую выдачу в Гугл). Вернемся же к теме слива Леогейминг.

Скандально известную компанию Алены Дегрик, засветившуюся в уголовном производстве ГПУ, переписали на селян и готовят к ликвидации.

Еще в 2017 года крупнейшее онлайн-казино страны, работающее под брендом «Пари-Матч», стало объектом подозрений со стороны силовиков. При поддержке Службы безопасности Украины в октябре 2017 года Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство под номером 42017000000002925.

Оно затронуло десятки людей и юридических лиц, которые так или иначе связаны с «Пари-матч» и принимали непосредственное участие в работе казино, обслуживали счета, помогали принимать ставки и обналичивать деньги. «Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год» – резюмировали следователи ГПУ.

В материалах уголовного производства говорится об организации на территории Украины доступа к азартным играм в букмекерских конторах и виртуальном казино в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также в сети Интернет, с использованием знака для товаров и услуг «Пари-матч» и компьютерной программы «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнеса», владельцем которой является ООО «Пари-матч».

Директора и собственника последнего  Эдуарда Швиндлермана в СМИ называли вдохновителем упомянутой схемы, действующей, несмотря на запрет игорного бизнеса в Украине. Кроме того, отдельным пунктом расследования стала деятельность ряда платежных систем, фигурирующих в «противоправном механизме легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг банками, небанковскими финансовыми учреждениями и другими субъектами хозяйствования»

В перечень компаний, реализующих цифровые товары, ГПУ включила дюжину компаний, в том числе ООО «Леогейминг».

«При импорте цифровых/электронных товаров и услуг (компьютерных игр) субъектами хозяйствования в договоры вносятся недостоверные данные относительно вида и объема товара. Так, прием платежей от пользователей резидентом осуществляется за услуги игры или аудиовизуальной продукции, а перечисление средств за границу осуществляется за услуги нерезидента, не связанные с разработчиком или иным правообладателем игры, медиа-контента. Кроме того, резидентами в отчетные документы вносятся завышенные данные по объему полученных услуг, что позволяет использовать указанный механизм для вывода за границу грязных денег» – так описывают эту схему в ГПУ.

Следствие не раскрывает фамилии фигурантов, называя организаторами преступной схемы «ЛИЦО_4 в сговоре з ЛИЦО_5, ЛИЦО_6 и ЛИЦО_7». Первый из них, судя по всему – Эдуард Швиндлерман. А вот ЛИЦО_6 идентифицирован как директор (собственник) ООО «Леогейминг», которым на момент вынесения упомянутых судебных решений была Алена Шевцова (Дегрик).

Алена Владимировна Дегрик Шевцова

Алена Владимировна Дегрик Шевцова

Дегрик –  основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй», которая также фигурирует в материалах уголовного производства.  В более узком кругу она известна как экс-гражданская жена Романа Насирова, с которым она ранее работала в компании «Конкорд капитал». Собственно, в честь их сына Льва и была названа компания «Леогейминг».

В последнее время Дегрик старательно создает себе имидж финансового эксперта в СМИ, размещая комментарии на самые различные темы – от учетных ставок НБУ до налога на выведенный капитал, поэтому не удивительно, что она постаралась замести свои следы в токсичной компании.

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в начале августа Дегрик вышла из состава учредителей ООО «Леогейминг». Само ООО тут же сменило название на «Айгейм», поменяло адрес регистрации (переехав из Киева в Харьков), и сейчас принадлежит через белоцерковское ООО «Транс Трейд Груп» двум лицам с признаками фиктивности – жителю села Андрияшивка Сумской области Александру Комлику и села Велика Снитинка Киевской области Владимиру Тимощуку.

А новым директором переименованного «Леогейминга» стал Петр Валерьевич Жалнин. Человек с таким ФИО был ликвидатором компании «АМИ-Спецтехника» из Донецка, и похоже, он же проявит себя в этой роли и в «Леогейминге», избавив Алену Дегрик от большого пятна на биографии.

Детали не легкой жизни Алены Владимировны Дегрик читайте в наших следующих публикациях. Или же в старых статьях Биография жены подставного следователя ГБР Евгения Шевцова — Алены Дегрик или А.В. Дегрик Шевцова пытается прикрыть уголовные дела белым пиаром.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *