Украинская финразведка признана лучшей в мире

Эгмонтская группа присудила главный приз Госслужбе финмониторинга Украины. Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства.

Речь идет о конкурсе ВЕСА — «Лучшее дело Эгмонтской группы», где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины».

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Напомним, только в первом квартале этого года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен.

Источник — Левый Берег

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *